|
تقرير دولي يشيد برقابة السعودية علي أموال الهيئات الخيرية |
جدة ـ آمال رتيب
أشاد تقرير أعدته هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال بجهود السعودية لوقف تدفق الأموال من الهيئات الخيرية في المملكة إلي جماعات إرهابية محتملة.ووفقا لمسودة التقرير حصلت الحكومة السعودية علي تقدير' متقيد' أو' متقيد غالبا' في جميع البنود الرئيسية لمكافحة غسل الأموال والتي تتبناها قوة مهام العمل المالي'فاتف' التي مقرها باريس والتي تبلغ أكثر من40 بندا باستثناء بند واحد.
وقال عادل الجبير ـ مستشار الشئون الخارجية لولي العهد السعودي ـ إن نتائج التقرير تظهر أن السعودية خطت خطوات واسعة في أحكام تنظيم قطاعها المصرفي والإبقاء علي عين يقظة علي استخدام أموال الهيئات الخيرية. وأضاف الجبير قائلا' التقييم الوارد في تقرير فاتف يجب أن يوضح للجميع أن السعودية تأخذ مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مأخذ الجدية.'
وكان بعض المسئولين الأمريكيين وبعض أعضاء الكونجرس قد وجهوا انتقادات في السابق إلي جهود السعودية لوقف تدفق الأموال إلي متشددين إسلاميين. لكن منذ تفجير وقع في العاصمة الرياض في مايو2003 أشاد كثير من مسئولي مكافحة الإرهاب الأمريكيين بالسعودية لتعاونها.
وكانت السعودية قد أعلنت أخيرا عن إنشاء هيئة واحدة للإشراف علي جميع الأموال الخيرية المرسلة إلي الخارج في استجابة لانتقادات بأن بعض الهيئات الخيرية استخدمت لتمرير تبرعات إلي متشددين خارج حدود المملكة. وقالت مسودة تقرير فاتف' السعودية نفذت مجموعة لم يسبق لها مثيل من القيود علي الأنشطة المالية للهيئات الخيرية ويجب أن تلقي إشادة عن هذه الجهود للقضاء علي قدرة ممولي الإرهابيين في استخدام الأموال لأغراض مؤذية.'
وقال التقرير إن المملكة فشلت في الوفاء بمعيار واحد لفاتف يتعلق بالاحتفاظ بسجلات للتحويلات النقدية الفورية لكن الجبير قال إن دولا قليلة حتي الآن أوفت بهذا المعيار.
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
